سيتم تحليل الوضع في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مولدوفا بواسطة فريق من الخبراء من مجلس أوروبا Moneyval.
وعقد رئيس الوزراء بافل فيليب اجتماعاً مع فريق التقييم Moneyval من داخل اللجنة المختصة لمناطق في مجلس أوروبا، والتي ستجري هذا التحليل، يوم الاثنين ، 1 تشرين الأول 2018 ، وفقاً لشبكة IPN.
وأكد رئيس الوزراء التزام السلطات القوي بتنفيذ المعايير الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن نتائج التقييم، فضلاً عن خبرة فريق Moneyval ، مهمة جدا لوضع الإجراءات المستقبلية. “لدي قناعة تامة بأننا سنعمل معاً من الناحية النوعية، وسنقدم كل المعلومات الضرورية، وحيثما ستكون هناك أسئلة، سنقدم توضيحات. اننا مصممون على اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع غسيل الاموال والتهرب الضريبي “حسبما ذكر رئيس الوزراء في بيان صحفي صدر عن الحكومة. وينص البيان أيضا على أنه خلال العامين الماضيين، اتخذت السلطة التنفيذية عدة إجراءات لتثبيت النظام المصرفي، وتحسين بيئة الأعمال، وتصعيد الإجراءات لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والاحتيال. وبهذا المعنى، تم تعزيز المؤسسة المسؤولة عن منع ومكافحة غسل الأموال، التي هي حاليا تحت السلطة المباشرة للحكومة. سيكون فريق تقييم Moneyval في جمهورية مولدوفا لغاية 12 تشرين الأول، حيث سيتم عقد جلسات عمل مع ممثلي السلطات المعنية في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني. وسيتم تقديم تقرير التقييم في النصف الأول من عام 2019.
(المصدر: صحيفة اديفارول بتاريخ: 2/10/2018)