اجتمع المجلس الأعلى للأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران في جلسة وغاب كل من المدعي العام، إدوارد هارونجين ، وحاكم المصرف الوطني المولدوفي NBM ، أوكتافيان أرماشو ، عن الاجتماع ، حسبما ذكرت تقارير مولدبرس.
وفي نهاية الاجتماع ، ذكر رئيس الدولة ، إيغور دودون ، أنه تمت مناقشة العديد من القضايا ، بما في ذلك الاحتيال المصرفي.
وأشار الرئيس إلى أن المجلس سيطلب من مكتب المدعي العام والبنك الوطني تقديم تقرير Kroll 2 على وجه السرعة ، وقال إنه سيطلب من المجتمع الدولي المشاركة في التحقيق في الاحتيال المصرفي.
وذكر إيغور دودون أن لديه معلومات بأنه تم محاولة “إخفاء الأدلة”.
وقال دودون: “هناك مؤسستان حكوميتان على الإنترنت تتعقبان معلومات حول التحويلات المصرفية تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف ليو. نطلب من المصرف الوطني المولدوفي NBM ومكتب مكافحة غسل الأموال إبلاغ المجلس الأعلى للأمن يومياً بتدفق الأموال. نحن نطلب معلومات عن جميع التحويلات التي بدأت من 1 كانون الثاني 2019. نحن ننبه ضباط التحقيق والتحقيق بشأن المسؤولية بعد اختفاء الأدلة على الاحتيال المصرفي. ”
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 11/06/2019)