بدأت الوكالة الوطنية للإدارة الماليةANAF اعتباراً من اليوم الاثنين تاريخ 11 كانون الثاني 2020، تشغيل السجل المالي الإلكتروني للحسابات المصرفية وحساب الدفع المحدد من خلال رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN .
وكان من المقرر أن يتم التشغيل في 4 كانون الثاني 2020، ولكن تم تأجيله إلى 11 كانون الثاني.
من خلال هذا السجل المركزي، يمكن للوكالة الوطنية للإدارة المالية ANAF الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للشركات والسكان.
تلتزم البنوك والمؤسسات التي لديها حسابات مالية للشركات والأفراد بإرسال جميع المعلومات المالية المتعلقة بحركة حسابات الأفراد والشركات إلى الوكالة المذكورة. وتترجم رومانيا من خلال هذا السجل توجيهاً أوروبياً لمنع ومكافحة غسل الأموال.
وتم تنظيم السجل المركزي الإلكتروني لحساب الدفع للحسابات المصرفية بموجب قانون الحكومي رقم 111/2020.
وفي هذا السجل، يجب إدخال البيانات المتعلقة بصاحب الحساب، والأشخاص الذين لهم حق التوقيع، وكذلك الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن العميل.
وبالنسبة لصناديق القيم لدى البنوك، يجب ذكر اسم صاحب الامتياز وجميع بيانات التحقق الخاصة به. ويعتبر الدافع وراء هذا التشريع الجديد بجميع أحكامه هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن أيضاً تحديد المستفيد الحقيقي من تحركات الأموال.
(المصدر: الصحيفة المالية، بتاريخ 8/1/2021)